GRAWE tájékoztató - azonosítással kapcsolatos hibák
2024. szeptember 13.
Kedves Igazgatónők, kedves Igazgató Urak, kedves Munkatársak!
A GRAWE Életbiztosító Zrt. tájékoztatását továbbítjuk részetekre, a compliance ellenőrzés által feltárt hiányosságokkal, ill. hibákkal kapcsolatban:
Tisztelt Partnerünk!
A Társaságunknál lefolytatott II. negyedéves compliance vizsgálat (pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos azonosítás) során feltártak alapján az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket:
- Amennyiben az ajánlatban több kedvezményezett személy kerül megadásra, úgy MINDEN KEDVEZMÉNYEZETT SZEMÉLYRE - a kedvezményezett személy nevének és születési dátumának megadásával ellátottan- a kedvezményezetti kiemelt közszereplői nyilatkozat kerüljön kitöltésre és leadásra!
- Tekintettel arra, hogy a biztosításközvetítői nyilvántartási szám nem minden esetben került feltüntetésre az ajánlati lapon, kérjük, hogy az ajánlat felvételekor legyenek szívesek minden esetben ezt is ráírni!
- Kizárólag a kiemelt közszereplők átvilágítása esetén szükséges a kiemelt közszereplői nyilatkozaton a pénzeszközök forrására vonatkozó információt megadni!
Kérjük MINDEN munkatársat tájékoztassanak, hogy az ajánlat kitöltését a fentiek figyelembevételével végezzék el!
Köszönjük az együttműködést sikeres munkát kívánunk!
Tisztelettel,
GRAWE Életbiztosító Zrt.
Kérjük, az ajánlatfelvétel során fokozottan figyeljetek a fentiek pontos teljesítésére.
Köszönettel:
MIC Iroda