Pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos azonosítás

2024. december 6.

Kedves Igazgatónők, kedves Igazgató Urak, kedves Munkatársak!

A GRAWE Életbiztosító Zrt. ismételten jelezte, hogy sok a hiba a Pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos azonosítás nem megfelelő elvégzése miatt. 

Kérjük, a GRAWE tájékoztatása szerint járjatok el a hiánypótlások elkerülése érdekében:

Tisztelt Partnerünk!

A Társaságunknál lefolytatott compliance vizsgálat (pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos azonosítás) során feltártak alapján újra felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

• Amennyiben az ajánlatban több kedvezményezett személy kerül megadásra, úgy MINDEN KEDVEZMÉNYEZETT SZEMÉLYRE - a kedvezményezett személy nevének és születési dátumának megadásával ellátottan-  a kedvezményezetti kiemelt közszereplői nyilatkozat kerüljön kitöltésre és leadásra!

• Kizárólag a kiemelt közszereplők átvilágítása esetén szükséges a kiemelt közszereplői nyilatkozaton a pénzeszközök forrására vonatkozó információt megadni!

Kérjük MINDEN munkatársat tájékoztassanak, hogy az ajánlat kitöltését a fentiek figyelembevételével végezzék el!

Köszönjük az együttműködést , sikeres munkát kívánunk!

Tisztelettel,

GRAWE Életbiztosító Zrt.

Köszönettel:

MIC Iroda